*ST高斯(002848):第五届董事会第二十三次会议决议
高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于2025年8月26日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年8月29日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。根据公司实际情况及具体经营需要，修订董事会成员结构，董事会由7名董事组成（其中3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事1人。 鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 二、审议通过了关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案 为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。 本议案中部分修订的制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 三、审议通过了关于调整公司组织架构的议案 为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。 四、关于购买董事和高级管理人员责任险的议案 表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，回避7票。 公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。 五、关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案 公司董事会定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会股权登记日为2025年9月10日。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 高斯贝尔数码科技股份有限公司 董 事 会 2025年8月30日 中财网
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