分众传媒(002027):公司第九届董事会第四次会议决议
分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于20258 18 7 7 年 月 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 名，实到 名。本次会议由董事长江南春(JIANGNANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年半年度报告全文》及《公司2025年半年度报告摘要》。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ ）上的《公司 2025年半年度利润分配方案的公告》。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于制订<公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。 特此公告。 分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2025年8月30日 备查文件： 1、公司第九届董事会第四次会议决议； 中财网
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