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东南网架(002135):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月30日 21:15:46 中财网 |
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2025年8月19日以邮件或专人送出的方式发出，会议于2025年8月29日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告》详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经核查，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。该专项报告真实准确地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用的情况。
《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-068）于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第八届监事会第十九次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
2025年8月30日
中财网