创维数字(000810):第十一届监事会第九次会议决议
创维数字股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届监事会第九次会议2025年8月22日以电话、电子 邮件形式发出会议通知，于2025年8月29日以通讯方式召开。会议 由公司监事会主席喻召福先生主持，公司3名监事全部参与表决，会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》 经审核，监事会同意公司新增对2025年度日常关联交易及额度 的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于新增2025年度关联租赁交易额度的议案》 经审核，监事会同意公司新增对2025年度关联租赁交易额度的 预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现有损害公司利益的情况。 关联监事喻召福先生回避表决。 表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 创维数字股份有限公司监事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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