创维数字(000810):第十二届董事会第十次会议决议
创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十二届董事会第十次会议2025年8月22日以电话、电子 2025 8 29 邮件形式发出会议通知，于 年 月 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司8名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易额度的议案》 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ ）的 《关于新增2025年度日常关联交易额度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。 关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 2025 二、审议通过了《关于新增 年度关联租赁交易额度的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于新增2025年度关联租赁交易额度的公告》。本事项提交公司董关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 创维数字股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 中财网
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