东方智造(002175):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年08月30日 21:21:12 中财网

原标题:东方智造:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2025-030
广西东方智造科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2025年8月29日，公司召开第八届董事会第五次会议，决定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）召开时间
现场会议开始时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票时间为2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月11日（星期四）
（七）出席对象：
1、截至2025年9月11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：江苏省南通市如皋市解放路3号。

二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款及其他附属制度的议案》	√
2.00	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于选聘会计师事务所的议案》	√

?上述议案已经公司第八届董事会第五次会议以及第八届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

提案1.00须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，其他议案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过电子邮件方式登记（标准格式见附件1）。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2025年9月15日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。

（三）登记地址：江苏省南通市如皋市解放路3号。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行安排。

（三）会议联系人：姜苏莉
联系电话：0513-69880410
联系电子邮箱：DFZZOIMT@126.com
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第五次会议决议；
（二）公司第八届监事会第五次会议决议。

特此通知。

广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
附件：
1、参会回执
2、授权委托书
3、参加网络投票的具体操作流程
附件1：
回执
截至 年 月 日，本单位（本人）持有广西东方智造科技股
份有限公司股票 股，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广西东方智造科
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广西东方智造科

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款及其他附属制度的议案	√
2.00	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案	√
3.00	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于选聘会计师事务所的议案》	√

委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：
持股数量： 股东账号：
委托人持股性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362175。投票简称：东方投票。

（二）本公司无优先股，故不设置优先股投票。

（三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15至2025年9月16日下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东在认证成功后，可根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。