海洋王(002724):半年报监事会决议
海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年8月28日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年8月18日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、李英伟、曾春莲。会议以现场方式召开。 本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%； 弃权：0票； 反对：0票。 与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2025年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司2025年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%； 弃权：0票； 反对：0票。 修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 备查文件： 1. 第六届监事会第六次会议决议 2. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 海洋王照明科技股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
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