华谊兄弟(300027):董事会决议
华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第31次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第31次会议于2025年8月29日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月18日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》 董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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