南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议
南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第三十二次会议通知和材料于2025年8月19日以书面送达及电子邮 件方式发出，会议于2025年8月29日在广州以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范 晓东、张昆、杜云辉、杨璐、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，胡 继晔独立董事因工作原因，书面委托陈启卷独立董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于修订《公司董事会授权决策方案》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过了关于修订《公司治理主体权责清单及授权清单》 的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 (三)审议通过了关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的议 案。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、 李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。 本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会 审议。 《公司关于租赁番禺电力科技园房屋暨关联交易的公告》详见上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (四)审议通过了关于投资宁夏中卫电池储能项目的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 同意公司全资子公司南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公 司投资建设宁夏中卫电池储能项目。该项目位于宁夏自治区中卫市沙坡头区，建设规模为720MW/1440MWh，动态总投资约14.30亿元。基 于现行政策和边界条件测算，并合理考虑风险因素，项目预期资本金内部收益率不低于4.31%（由于未来电力市场政策和交易规则存在变 动的可能，同时电力市场交易价格亦具有波动性，项目预期收益率存在一定的不确定性）。 (五)审议通过了关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (六)审议通过了关于修订《公司募集资金使用管理规定》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司募集资金使用管理规定》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (七)审议通过了关于《公司2025年上半年募集资金存放与实际 使用情况专项报告》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (八)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司的风险持续 评估报告》的议案。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘国刚、 李定林、范晓东、张昆、杜云辉、鄢永昌回避表决。 《公司对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (九)审议通过了关于《公司2025年半年度利润分配方案》的议 案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。公司2025年半年度 利润分配方案在2024年年度股东大会授权范围内，无需提交股东会 审议。 《公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (十)审议通过了关于《公司“提质增效重回报”行动方案执行情 况评估报告》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》详见上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (十一)审议通过了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 公司2025年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 会议听取了《2025年上半年公司董事会授权董事长决策事项行 权情况报告》《2025年上半年公司总经理工作报告》。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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