亚士创能(603378):亚士创能第五届董事会第十三次会议决议
亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知及资料已于2025年8月15日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2025年半年度报告》《亚士创能科技（上海）股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《舆情管理制度》 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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