巨一科技(688162):巨一科技关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨召开2025年第二次临时股东会补充通知
安徽巨一科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨召开 2025年第二次临时股东会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第二次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025年9月12日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：林巨广先生 2. 提案程序说明 公司已于2025年8月26日公告了股东会召开通知，单独持有4.59%股份的股东林巨广先生，在2025年8月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。 公司2025年第二次临时股东召集人（董事会）于2025年8月29日收到公司股东林巨广先生提交的《关于提请安徽巨一科技股份有限公司2025年第二次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，该议案为普通决议议案，为非累积投票议案。 上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年8月26日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2025年9月12日 14点30分 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票开始时间：2025年9月12日 网络投票结束时间：2025年9月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，以及第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。内容详见公司于2025年8月26日、2025年8月30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第二次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：议案4 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案5 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5 应回避表决的关联股东名称：林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 特此公告。 安徽巨一科技股份有限公司董事会 2025年8月30日 附件1：授权委托书 授权委托书 安徽巨一科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召 附件1：授权委托书 授权委托书 安徽巨一科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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