华光新材(688379):华光新材关于召开2025年第四次临时股东会的通知

时间：2025年08月30日 22:00:37 中财网

原标题:华光新材:华光新材关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-061
杭州华光焊接新材料股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月16日
?
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月16日 13点30分
召开地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	< > 《关于修订董事会议事规则的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》	√
2.08	《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》	√
2.09	《关于修订<中小投资者单独计票办法>的议案》	√
2.10	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案3已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，议案2已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《华光新材关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）及相关制度全文、《华光新材2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-060）。公司将在2025年第四次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688379	华光新材	2025/9/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记时间：2025年9月12日（星期五）09:00-12:00、13:00-17:00；2、登记地点：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室；
3、登记方式：
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年9月12日16:30前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。

公司不接受电话方式办理登记。

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡进行登记；
（3）自然人股东委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、证券账户卡进行登记；
（4）法人股东授权代理人须持代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明；
4、注意事项：
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
邮编：311107
电话：0571-88764399
传真：0571-88777166
邮箱地址：bdo@cn-huaguang.com
联系人：李美娟
2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理，参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州华光焊接新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州华光焊接新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、调整董事会人数、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04	《关于修订<关联交易制度>的议案》
2.05	《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议 案》
2.08	《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议 案》
2.09	《关于修订<中小投资者单独计票办法>的议 案》
2.10	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。