广钢气体(688548):2025年第一次临时股东会决议
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时间：2025年08月30日 22:20:46 中财网 |
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原标题:
广钢气体:2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688548 证券简称：
广钢气体 公告编号：2025-033
广州
广钢气体能源股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年8月29日
（二）股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号
广钢气体大厦岭南报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 257 |
| 普通股股东人数 | 257 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 675,339,204 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 675,339,204 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 51.1853 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.1853 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州
广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 674,788,062 | 99.9183 | 448,698 | 0.0664 | 102,444 | 0.0153 |
2、议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 674,794,633 | 99.9193 | 441,627 | 0.0653 | 102,944 | 0.0154 |
3、议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 671,033,046 | 99.3623 | 4,147,814 | 0.6141 | 158,344 | 0.0236 |
4、议案名称：关于修订部分公司规章制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 671,136,014 | 99.3776 | 4,000,463 | 0.5923 | 202,727 | 0.0301 |
5、议案名称：关于2025年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 674,737,351 | 99.9108 | 496,909 | 0.0735 | 104,944 | 0.0157 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 1 | 关于使用部分
超募资金永久
补充流动资金
的议案 | 35,64
5,448 | 98.4774 | 448,6
98 | 1.2396 | 102,4
44 | 0.2830 |
| 2 | 关于使用部分
超募资金投资
建设新项目的
议案 | 35,65
2,019 | 98.4955 | 441,6
27 | 1.2201 | 102,9
44 | 0.2844 |
| 5 | 关于2025年半
年度利润分配
预案的议案 | 35,59
4,737 | 98.3373 | 496,9
09 | 1.3728 | 104,9
44 | 0.2899 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1、议案2、议案4和议案5为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过；议案3为特别决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次会议议案1、议案2、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：全奋、叶可安
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州
广钢气体能源股份有限公司董事会
2025年8月30日
中财网
