启迪环境(000826):召开2025年第一次临时股东大会的通知
启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2025年8月28日召开的第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午15:00-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年10月10日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年9月26日（星期五） 7、会议出席对象： （1）截至2025年9月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市海淀区中关村东路1号院5号楼北京文津国际酒店四层会议室。 二、会议审议事项
1、本次提请股东大会审议的提案均已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。详见公司于2025年8月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、根据《上市公司股东会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 2、登记时间：2025年9月28日—2025年10月9日（工作日）9:30—11:30，14:30—16:30。 3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。 4、会议联系方式 （1）联系人：孙华超 （2）联系电话：0717-6442936 （3）联系传真：0717-6442936 （4）邮政编码：100089 （5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。 （6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1、公司第十一届董事会第五次会议决议； 3、公司第十一届监事会第五次会议决议。 特此通知。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。 2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日（星期五）上午9：15，结束时间为2025年10月10日（星期五）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 启迪环境科技发展股份有限公司董事会： 兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2025年10月10 附件2： 授权委托书 启迪环境科技发展股份有限公司董事会： 兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2025年10月10
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股份性质和数量： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 中财网
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