瑞茂通(600180):瑞茂通关于第九届董事会第五次会议决议
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01 债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届董事会第五次会议于2025年8月29日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 公司2025年半年度报告及摘要准确、真实、完整反映了公司的财务状况和经营成果。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通2025年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,086,627,464股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的8,579,400股后的余额1,078,048,064股为基数，以此计算2025年半年度合计拟派发现金红利10,780,480.64元（含税）（本公告涉及币种均为人民币）。 本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《瑞茂通监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于取消监事会并修订<公司章程>及修订和废止公司部分治理制度的公告》。 （四）审议通过《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订和废止公司部分治理制度，具体情况如下：4.01审议通过《关于修订<瑞茂通股东大会议事规则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.02审议通过《关于修订<瑞茂通董事会议事规则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.03审议通过《关于废止<瑞茂通监事会议事规则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.04审议通过《关于修订<瑞茂通独立董事制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.05审议通过《关于修订<瑞茂通董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.06审议通过《关于修订<瑞茂通董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.07审议通过《关于修订<瑞茂通董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.08审议通过《关于修订<瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.09审议通过《关于修订<瑞茂通独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.10审议通过《关于修订<瑞茂通投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.11审议通过《关于修订<瑞茂通信息披露管理办法>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.12审议通过《关于修订<瑞茂通信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.13审议通过《关于修订<瑞茂通衍生品管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.14审议通过《关于修订<瑞茂通投融资管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.15审议通过《关于修订<瑞茂通对外担保管理办法>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.16审议通过《关于修订<瑞茂通对外捐赠管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.17审议通过《关于修订<瑞茂通会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.18审议通过《关于修订<瑞茂通股东大会累积投票制实施细则>的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.19审议通过《关于修订<瑞茂通关联交易管理办法>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.20审议通过《关于修订<瑞茂通募集资金管理办法>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.21审议通过《关于修订<瑞茂通公司债券募集资金使用管理制度>的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.22审议通过《关于修订<瑞茂通董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.23审议通过《关于修订<瑞茂通总经理工作细则>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.24审议通过《关于修订<瑞茂通防止大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.25审议通过《关于修订<瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.26审议通过《关于修订<瑞茂通内幕信息知情人管理制度>的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.27审议通过《关于修订<瑞茂通重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.28审议通过《关于修订<瑞茂通年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.29审议通过《关于修订<瑞茂通外部信息使用人管理制度>的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.30审议通过《关于废止<瑞茂通独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 4.31审议通过《关于废止<瑞茂通董事会审计委员会年报工作规程>的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于取消监事会并修订<公司章程>及修订和废止公司部分治理制度的公告》。 （五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 经全体董事讨论，公司将择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议需提交至本次股东大会审议的议案。股东大会召开具体时间及安排另行通知，具体以董事会发出股东大会通知公告为准。 特此公告。 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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