瑞茂通(600180):瑞茂通关于第九届监事会第四次会议决议
债券代码：255290.SH 债券简称：24瑞茂01 债券代码：255553.SH 债券简称：24瑞茂02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第九届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第九届监事会第四次会议于2025年8月29日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席李金霞女士主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 监事会对公司2025年半年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：1、公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定； 2、公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营成果和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通2025年半年度报告》及摘要。 （二）审议通过《关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,086,627,464股，扣除瑞茂通回购专用证券账户中的8,579,400股后的余额1,078,048,064股为基数，以此计算2025年半年度合计拟派发现金红利10,780,480.64元（含税）（本公告涉及币种均为人民币）。 本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。 如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 监事会认为： 1、公司2025年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及《公司章程》的规定； 2、公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展； 3、公司2025年半年度利润分配方案是根据2024年年度股东大会授权，在符合利润分配的条件下制定的，无需再次提交股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于实施2025年度中期分红暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《瑞茂通监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于取消监事会并修订<公司章程>及修订和废止公司部分治理制度的公告》。 （四）审议通过《关于修订和废止公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订和废止公司部分治理制度，具体情况如下： 4.01审议通过《关于修订<瑞茂通股东大会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.02审议通过《关于修订<瑞茂通董事会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.03审议通过《关于废止<瑞茂通监事会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.04审议通过《关于修订<瑞茂通独立董事制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.05审议通过《关于修订<瑞茂通董事会审计委员会工作细则>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.06审议通过《关于修订<瑞茂通董事会提名委员会工作细则>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.07审议通过《关于修订<瑞茂通董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.08审议通过《关于修订<瑞茂通董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.09审议通过《关于修订<瑞茂通独立董事专门会议制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.10审议通过《关于修订<瑞茂通投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.11审议通过《关于修订<瑞茂通信息披露管理办法>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.12审议通过《关于修订<瑞茂通信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.13审议通过《关于修订<瑞茂通衍生品管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.14审议通过《关于修订<瑞茂通投融资管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.15审议通过《关于修订<瑞茂通对外担保管理办法>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.16审议通过《关于修订<瑞茂通对外捐赠管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.17审议通过《关于修订<瑞茂通会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.18审议通过《关于修订<瑞茂通股东大会累积投票制实施细则>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.19审议通过《关于修订<瑞茂通关联交易管理办法>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.20审议通过《关于修订<瑞茂通募集资金管理办法>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 4.21审议通过《关于修订<瑞茂通公司债券募集资金使用管理制度>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.22审议通过《关于修订<瑞茂通董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.23审议通过《关于修订<瑞茂通总经理工作细则>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.24审议通过《关于修订<瑞茂通防止大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.25审议通过《关于修订<瑞茂通董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.26审议通过《关于修订<瑞茂通内幕信息知情人管理制度>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.27审议通过《关于修订<瑞茂通重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.28审议通过《关于修订<瑞茂通年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.29审议通过《关于修订<瑞茂通外部信息使用人管理制度>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.30审议通过《关于废止<瑞茂通独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4.31审议通过《关于废止<瑞茂通董事会审计委员会年报工作规程>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详情请见公司于2025年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于取消监事会并修订<公司章程>及修订和废止公司部分治理制度的公告》。 特此公告。 瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
 |