中电电机(603988):中电电机第六届董事会第四次会议决议
中电电机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年8月28日上午10:00在北京市朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月18日以电子通讯方式通知全体董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议并通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 中电电机股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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