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宁波能源(600982):宁波能源八届三十三次董事会决议
| 时间：2025年08月30日 22:41:05 中财网 |
债券代码:242520.SH 债券简称:GC甬能Y1
宁波能源集团股份有限公司
八届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十三次董事会会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2025年8月29日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年半年度报告及其摘要》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
(二）审议通过《关于变更公司会计估计的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于变更公司会计估计的公告》（临2025-047）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于变更董事会战略委员会成员的议案》；
因工作需要，楼松松先生不再担任公司第八届董事会战略委员会委员、主任委员职务。董事会选举马奕飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并担任主任委员，任期同第八届董事会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于调整董事会战略委员会成员的公告》（临2025-048）。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
中财网