福建水泥(600802):福建水泥关于租赁办公场所（关联交易）
福建水泥股份有限公司 关于租赁办公场所（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 交易简要内容：公司总部办公室搬迁至福建能源石化大厦，董事会同意租用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。 ? 本次交易构成关联交易 ? 本次交易未构成重大资产重组 一、关联交易概述 福建水泥股份有限公司（本公司）总部机构于2024年10月24日 搬迁至福建能源石化大厦（以下简称能化大厦）。2025年8月29日公 司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于租赁办公场所（关联交易）的议案》。董事会同意租用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。 （一）本次交易的基本情况 本次租用办公场所，涉及与4个关联人商签相关交易协议，具体 包括： 1、福建能源石化大厦房产租赁合同 （1）出租人（甲方）：福建省福二化有限公司； （2）租金：每月每平方米人民币85元（含税）； （3）租赁标的：能化大厦9-10层，租赁面积约2347.56平方米， 用于公司总部办公； （4）租赁期限：自2024年11月起，不超过3年（待定）； （5）年租金约239.45万元，具体以合同为准； （6）支付方式：根据先付后用原则，每期支付一次。 其余事项经双方商定后以合同为准。 2、物业、供餐及消防安全管理服务合同 （1）服务方（乙方）：福建省美伦运营管理有限公司福州晋安分公 司； （2）物业服务费：每月每平方米人民币25元； （3）消防安全管理服务费：每月每平方米人民币5元； （4）水费、电费：按实际发生支付，包括公司自用水费电费+分摊 费，分摊费由双方商定后以合同为准。 （5）5.停车费：公车每月每辆600元； （6）供餐服务：为租户员工提供有偿用餐服务。 （7）物业类型：办公楼宇，具体为：能化大厦9-10层、租赁面积 约2347.56平方米。实际租赁面积以合同为准。 （8）服务期限：自2024年11月起，不超过3年（待定）。 （9）合计物业服务费约70.43万元/年，消防安全管理服务费约 14.085万元/年，具体以合同为准。其余事项经双方商定后以合同为准。 3、大厦区域办公家具、窗帘等租赁合同 （1）出租人：福建省美伦运营管理有限公司； （2）租金：32.18万元，有两种支付方式可供选择，可一次性支 付，或者按五年分摊+期间资金占用费； （3）租赁标的：大厦部分区域办公家具、窗帘等； 其余事项经双方商定后以合同为准。 4、机房使用协议等 与福建省能源石化信息科技有限责任公司（简称信科公司）签订机 房使用协议，支付相关费用，包括： （1）机房场地租赁费、物业服务费：机房使用面积加公摊面积为 104.44㎡。租赁费及物业服务费用的标准为每月每平方米115元。年 费用约14.41万元。 （2）机房电费：按实际发生支付，具体以合同约定为准。 （3）机房设备租赁 机房建设由信科公司建设数据中心机房时统一建设，公司使用一间 独立机房，共6个机柜（包含空调、监控、UPS等），每个机柜每年的使用费用2.71万元，6个机柜每年费用为16.26万元。 （4）信息系统 2025年与信科信息系统费用覆盖新建与存量两类，共支撑多业务 场景使用及开发，其中新建系统有人力资源管理系统，智慧党建系统，供应链财务一体化系统等；存量系统有能化OA，能化办公云平台，职称管理系统，能源量子档案系统，久其财务报告管理系统，文档云等。 2025年度福建水泥的信息化开发对接总费用31.97万元，其中新建信 息系统14.11万，存量系统运维费用17.86万。后续按实际开发及使用情况支付相关费用。 （二）本次交易的目的和原因 本次租用办公场所，主要是便于工作协同，顺畅沟通，以及共享资 源等。 （三）董事会审议本次交易相关议案的表决情况。 董事会审议本议案时，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。7位非 关联董事表决同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）根据公司章程和有关规定，本次交易无需经过公司股东会或 政府有关部门批准。 （五）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或 与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是未达到3000万元以上，或者占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联人介绍及关联关系 （一）关联人关系介绍 本次交易方均为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任 公司直接或者间接控制的企业，属于《股票上市规则》第6.3.3（二）条规定的关联法人。 （二）关联人基本情况 1. 福建省福二化有限公司 福二化成立于1996年04月25日，注册地址为福州市二环路连江 路北段，法定代表人为陈清忠，注册资本为9325.073924万人民币，统一社会信用代码为91350000158162974R，经营范围包括化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品），塑料制品，日用化工设备的批发、零售；日用化工设备的制造；机构商务代理服务；房屋租赁及物业管理服务。 2. 福建省美伦运营管理有限公司及其福州晋安分公司 美伦运营成立于2002年01月28日，注册地址为福州市鼓楼区北 环西路118号，法定代表人为李炳后，注册资本为5000万人民币，统 一社会信用代码为91350102733639215A，经营范围包括一般项目：企业管理；单位后勤管理服务；物业管理；居民日常生活服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；办公服务；养老服务；采购代理服务；供应链管理服务；商务代理代办服务；销售代理；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）等。 美伦运营晋安公司成立于2024年05月20日，注册地址为福建省 福州市晋安区连江北路80-84号1-3#楼综合一层05室，法定代表人为 林丹云，统一社会信用代码为91350111MADM8XMW6F，经营范围包括一般项目：企业管理；单位后勤管理服务；物业管理；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；住房租赁；办公服务；职工疗休养策划服务；采购代理服务；供应链管理服务；商务代理代办服务；销售代理；日用品销售；日用百货销售；办公用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；停车场服务；洗车服务等。 3.福建省能源石化信息科技有限责任公司 信科公司成立于2024年01月12日，注册地址为福建省福州市鼓 楼区洪山镇乌山西路518号新能源科创中心2层221室，法定代表人为 陈敏生，注册资本为3000万人民币，统一社会信用代码为 91350102MAD8E16PXX，经营范围包括一般项目：软件开发；网络技术服务；生物质能资源数据库信息系统平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；薪酬管理服务；公共资源交易平台运行技术服务；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 三、关联交易标的基本情况 福建能源石化大厦位于福州市塔头路396号，为新建写字楼，于 2024年10月正式启用，入驻单位为能化集团本部及其十余家权属企业。 美伦运营为大厦的物业服务单位，秉承“服务为本”的理念，以“星美伦?馨服务”为品牌特色，不断优化服务品质，提升智能化水平，增强服务温度。 四、交易定价 本次租赁大厦的租金、物业费、服务费及其他费用的标准，均按出 租方或服务方统一定价标准。入驻单位均按该标准进驻。 五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排 本次租赁方案通过后，公司将与交易方沟通合同签订事宜，重要内 容见前述“本次交易的基本情况”。 六、关联交易对公司的影响 本次租赁方案通过后，公司将与交易方协商沟通合同签订事宜，并 依据合同支付已预提的应付租金、费用。 七、关联交易应当履行的审议程序 1、本次关联交易事项已经独立董事专门会议事前审议通过，全体 独立董事均表决同意。 2、董事会审议该关联交易时，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。 七位非关联董事表决：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、根据《公司章程》和有关规定，本次关联交易无须提交股东会 审议。 八、需要特别说明的历史关联交易情况 公司与实际控制人及其权属企业，除发生日常关联交易外，本次交 易前12个月内未发生其它关联交易。 九、其他 根据大厦统一租赁方案，公司需根据实际租赁面积按比例分摊共享 区域的租赁面积约837.91平方米，并与实际租赁一样标准计付租金、物业费、服务费等费用，其年租金、物业费、消防费三项合计约115.63万元（不包含应分摊的水电费）。 共享区域主要包括大厦会议中心、员工活动中心、员工餐厅、企业 文化展厅、党建活动中心等。 由于上述共享租赁分摊面积及相关费用，公司与关联方尚未协商一 致，故不在本次董事会会议审议范围，后续视进展情况另行处理。 特此公告 福建水泥股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
 |