科林电气(603050):控股子公司减资暨关联交易
石家庄科林电气股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 石家庄科林电气股份有限公司（简称：科林电气/公司）关联自然人陈贺拟将其所持有的石家庄科林物联网科技有限公司（简称：科林物联网）、石家庄科林云能信息科技有限公司（简称：科林云能）注册资本全部减资，构成关联交易。 ? 公司第五届董事会第八次会议审议并通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，该交易事项无需经公司股东大会审议通过。 ? 本次交易构成关联交易不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。 一、本次关联交易基本情况概述 （一）基本情况 1.科林物联网 公司关联自然人陈贺及翟志国、李春海拟将其所持科林物联网40万元注册资本全部减资，减资后科林物联网注册资本由100万元减少至60万元，变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下：
公司关联自然人陈贺及常生强拟将其所持科林云能40万元注册资本全部减资，减资后科林云能注册资本由100万元减少至60万元，变更为科林电气全资子公司。减资前后股权结构如下：
为进一步优化资源配置，规范公司投资及治理机构，公司与关联人协商一致，拟通过关联人等少数股东减资的方式，使公司取得科林物联网、科林云能100%的股权。本次减资事项为公司战略和发展需要，符合公司和股东的长远利益。 （三）本次关联交易事项董事会审议情况 2025年8月29日，公司召开第五届董事会第八次会议，第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本议案无需提交股东大会审议。 （四）至本次关联交易为止，过去12个月内，与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 科林物联网及科林云能的自然人股东陈贺为公司高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司的关联自然人。 （二）关联人基本情况 陈贺先生，男，1976年12月出生，研究生学历，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005年3月加入公司，历任研发工程师，公司研发中心副总经理，研究院院长，公司副总工程师。2022年11月至今任公司副总经理。 陈贺先生资信状况良好，不存在失信被执行人的情况。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的概况 本次交易的标的公司科林物联网及科林云能，本次交易类别为关联方减资。 1.交易标的：科林物联网及科林云能股权 2.交易类别：关联方减资 3.权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。 4.相关资产运营情况的说明：标的公司目前经营正常。 5.交易标的对应实体非失信被执行人。 （二）交易标的主要情况 1.科林物联网
2025年8月12日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了截至2025年7月31日科林物联网、科林云能审计报告，主要财务数据如下： 单位：万元
参照中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(众环青审字（2025）00081号、众环青审字（2025）00082号)、青岛德铭资产评估有限公司出具的《资产评估报告》([2025]德铭评字第085号、[2025]德铭评字第086号)，遵照平等自愿的原则，经与自然人股东友好协商，本次减资拟按照不高于评估值，即：科林物联网及科林云能40%的股权合计作价560万元。本次交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 五、关联交易对上市公司的影响 交易标的股权清晰，不存在其他抵押、质押及其他限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。同时：（一）本次减资不涉及人员安置、土地租赁、债务重组、同业竞争等情况。 （二）本次减资完成后，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司当期损益产生重大影响。 （三）本次关联交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联方对公司形成非经营性资金占用情况。 综上，本次减资是根据公司及科林物联网/科林云能未来业务发展规划、目前经营情况，并与自然人股东遵循平等自愿原则友好协商后做出的决策；本次减六、关联交易事项应当履行的审议程序 本次减资暨关联交易事项经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，亦不需要经过其他有关部门批准。 特此公告。 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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