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*ST建艺(002789):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月30日 22:45:25 中财网 |
证券代码： 证券简称： 建艺 公告编号：
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
《2025年半年度报告》于2025年8月30日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》于2025年8月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网