山东路桥(000498):半年报监事会决议
山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2025年8月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体监事发出。与会监事一致推选监事张引先生主持会议，会议应出席监事4人，实际出席4人，张引先生、周斌先生、丁超先生现场出席会议、李志勇先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2025 （一）审议通过《公司 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年半年度报告全文详见2025年8月30日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2025 2025 的《 年半年度报告》。 年半年度报告摘要 详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告摘要》。 4 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，议案通过。 （二）审议通过《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 具体详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。 （三）审议通过《关于 2025年半年度利润分配方案的议案》 2025 2025 1-6 根据公司 年半年度财务报告（未经审计），公司 年 月 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,028,539,027.15元，母公司实现净利润为27,872,712.25元。截至2025年6月30日，母公司累计2,982,637,072.70 可供股东分配利润为 元。 按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2025 为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公司经营成果，公司年半年度利润分配方案如下：以公司2025年7月31日总股本 1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,280,334股为基数，10 0.23 ( ) 向全体股东每 股派发现金股利人民币 元含税，合计派发现金股 利人民币35,495,447.68元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体详见20258 30 年 月 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。 4 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，议案通过。 三、备查文件 第十届监事会第八次会议决议。 特此公告。 山东高速路桥集团股份有限公司监事会 2025年8月29日 中财网
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