盐 田 港(000088):半年报监事会决议
深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2025年8月29日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年8 月27日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025 年半年度报告全文和摘要的议案。 根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》进行了审核，监事会认为:董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025年8月30日 中财网
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