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盐 田 港(000088):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月30日 22:55:26 中财网 |
深圳市盐田港股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、监事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2025年8月29日上午以通讯方式召开，本次会议于2025年8
月27日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
2.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025
年半年度报告全文和摘要的议案。
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定，公司监事会对公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》进行了审核，监事会认为:董事会编制和审议公司2025年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2025年8月30日
中财网