天富龙(603406):召开2025年第一次临时股东会的通知

时间：2025年08月30日 23:01:39 中财网

原标题:天富龙:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：603406 证券简称：天富龙 公告编号：2025-007
扬州天富龙集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年9月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月19日 9点00分
召开地点：扬州（仪征）汽车工业园联众路9号扬州天富龙集团股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月19日
至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司注册资本、公司类型、 取消监事会暨修订《公司章程》并办 理工商变更登记的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
2.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
2.03	《关于修订关联交易决策制度的议案》	√
2.04	《关于修订对外担保决策制度的议案》	√
2.05	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
2.06	《关于修订累积投票制实施细则的议	√
	案》
2.07	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√
2.08	《关于董事、高级管理人员薪酬管理 制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊上刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案１
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603406	天富龙	2025/9/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2025年9月16日（9：00-11：00，13：00-15：00）（三）登记地点：扬州天富龙集团股份有限公司董事会办公室
（四）参会股东或股东代理人办理登记所需文件：
1、自然人股东：本人身份证、证券账户卡；委托出席的须持有委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、受托人身份证。

2、法人股东：法定代表人出席股东会的凭本人身份证、法定代表人身份证明书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）及证券账户卡；委托代理人出席的还应出示出席人身份证、法人单位出具的授权委托书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）及证券账户卡。

3、异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年9月16日15：00）。

六、 其他事项
（一）通讯地址：扬州（仪征）汽车工业园联众路9号扬州天富龙集团股份有限公司董事会办公室
（二）联系人及联系电话：陈雪0514-80851909
（三）传真号码：0514-83421055
（四）电子邮箱：yztinfulong@163.com
（五）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

扬州天富龙集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
扬州天富龙集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日
附件 1：授权委托书
授权委托书
扬州天富龙集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、公司 类型、取消监事会暨修订《公 司章程》并办理工商变更登记 的议案
2.00	关于修订公司部分治理制度 的议案
2.01	《关于修订股东会议事规则的 议案》
2.02	《关于修订董事会议事规则的 议案》
2.03	《关于修订关联交易决策制度 的议案》
2.04	《关于修订对外担保决策制度 的议案》
2.05	《关于修订对外投资管理制度 的议案》
2.06	《关于修订累积投票制实施细 则的议案》
2.07	《关于修订募集资金管理制度 的议案》
2.08	《关于董事、高级管理人员薪 酬管理制度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。