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三生国健(688336):三生国健：关于增加2025年度日常关联交易预计额度
| 时间：2025年08月30日 23:06:10 中财网 |
?是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关
联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）增加
2025年日常关联交易预计额度的事项已经公司第五届董事会独立董
事专门会议2025年第五次审议通过，全体独立董事认为：公司与关
联人的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要，双方遵循
| 单位：万元 | |||||||||
| 关联交 易类别 | 关联人 | 2025年原 预计金额 | 本次拟增 加预计金 额 | 本次增加 后2025年 预计总金 额 | 占同类 业务比 例（％） | 2025年1月1 日至2025年 7月31日累 计已发生的 交易金额 | 2024年实 际发生金 额 | 占同类 业务比 例（％） | 本次预计 金 额 与 2024年实 际发生金 额差异较 大的原因 |
| 向关联 人提供 劳务 | 沈阳三 生制药 有限责 任公司 | 12,000.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | 123.28 | 8,522.42 | 9,800.31 | 80.55 | 根据公司 业务发展 需求，增加 业务合作 |
| 合计 | 12,000.00 | 3,000.00 | 15,000.00 | 8,522.42 | 9,800.31 | ||||
| 注：2025年度为预计金额，实际发生额以审计报告为准。本次新增预计金额3,000万元系在2025年 3月26日披露的《三生国健药业（上海）股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）同类关联交易2025年度预计金额 12,000.00万元的基础上的新增预计金额。占同类业务比例基数为公司2024年度经审计的同类业务 发生额。 |
| 名称 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 9121010660460338X6 |
| 类型 | 有限责任公司（台港澳法人独资） |
| 经营范围 | 药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的 应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；市场营销策划；健康咨询服务（不 含诊疗服务）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 法定代表人 | 靳征 |
| 注册资本 | 人民币100,000万元 |
| 成立日期 | 1993年1月3日 |
| 住所 | 沈阳经济技术开发区10号路1甲3号 |
| 主要办公地址 | 沈阳经济技术开发区10号路1甲3号 |
| 主要股东或实际控 制人 | 香港三生医药有限公司 |
| 最近一年财务状况 | 2024年度未经审计总资产：1,784,091.53万元；净资产： 1,529,747.13万元；营业收入：590,738.99万元；净利 润：179,490.52万元 |
| 序号 | 关联方 | 与公司的关联关系 |
| 1 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 与公司受同一实际控制人LOUJING控制 |
上述关联人依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约
能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容与定价政策
公司本次新增预计2025年度与关联方之间发生的日常关联交易，
主要是为满足公司日常经营所发生的提供服务关联交易。
公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公
允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司新增的预计2025年日常关联交易，是基于本公司和关联方
之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2025年8月30日
中财网