|
三生国健(688336):三生国健：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月30日 23:10:28 中财网 |
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月15日 10点00分
召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议
室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月15日
至2025年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类 型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司<2025年中期利润分配方案>的议 案》 | √ |
| 2 | 《关于取消监事会、废止<监事会议事规则> 并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董 事（2）人 |
| 4.01 | 关于选举徐晓东先生为公司第五届董事会独 立董事的议案》 | √ |
| 4.02 | 关于选举高芳女士为公司第五届董事会独立 董事的议案》 | √ |
本次提交股东大会审议的议案1至议案4已经公司第五届董事会
第十一次会议审议通过，议案1、议案2已经第五届监事会第七次会
议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资
者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公
司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一
键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，
可根据《上市公司股东会网络票一键投票一键通服务用户使用手
册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的
提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统
投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688336 | 三生国健 | 2025/9/5 |
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月8日9:00-17:00，以信函或者传真方
式办理登记的，须在2025年9月8日17:00前送达。
（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会
议室。
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡、法定代表人身份
证明。
3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者
传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资
料复印件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系人：张女士
联系电话：021-80297676
传真号码：021-80297676
电子邮件：ir@3s-guojian.com
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2025年8月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
三生国健药业（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9
附件1：授权委托书
授权委托书
三生国健药业（上海）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司<2025年中期利润 分配方案>的议案》 | |||
| 2 | 《关于取消监事会、废止<监 事会议事规则>并修订<公司 章程>的议案》 | |||
| 3 | 《关于修订和制定部分公司治 理制度的议案》 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 4.00 | 《关于选举第五届董事会独立 董事的议案》 | |
| 4.01 | 《关于选举徐晓东先生为公司 第五届董事会独立董事的议 案》 | |
| 4.02 | 《关于选举高芳女士为公司第 五届董事会独立董事的议案》 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候
选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选
人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票
数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自
己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行
改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立
董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决
的事项如下：
| 累积投票议案 | ||||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事（5）人 | ||
| 4.01 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 4.02 | 例：赵×× | √ | - | √ |
| 4.03 | 例：蒋×× | √ | - | √ |
| …… | …… | √ | - | √ |
| 4.06 | 例：宋×× | √ | - | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | ||
| 5.01 | 例：张×× | √ | - | √ |
| 5.02 | 例：王×× | √ | - | √ |
| 5.03 | 例：杨×× | √ | - | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事（2）人 | ||
| 6.01 | 例：李×× | √ | - | √ |
| 6.02 | 例：陈×× | √ | - | √ |
| 6.03 | 例：黄×× | √ | - | √ |
投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票
的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表
决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。
他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
中财网