大洋电机(002249):制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度

时间：2025年08月30日 23:16:03 中财网

原标题:大洋电机:关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的公告

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《中山大洋电机股份有限公司董事会审计 委员会工作细则（草案）》	修订	否
2	《中山大洋电机股份有限公司董事会提名 委员会工作细则（草案）》	修订	否
3	《中山大洋电机股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会工作细则（草案）》	修订	否

4	《中山大洋电机股份有限公司战略与ESG 委员会工作细则（草案）》	修订	否
5	《中山大洋电机股份有限公司ESG管理制 度（草案）》	修订	否
6	《中山大洋电机股份有限公司独立董事工 作制度（草案）》	修订	是
7	《中山大洋电机股份有限公司关联（关连） 交易管理办法（草案）》	修订	是
8	《中山大洋电机股份有限公司募集资金管 理办法（草案）》	修订	是
9	《中山大洋电机股份有限公司信息披露管 理制度（草案）》	修订	否
10	《中山大洋电机股份有限公司董事、高级管 理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草 案）》	修订	否
11	《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》	制定	否

上述第1项至第5项、第9项至第11项制度经董事会审议通过后，将自公司本次发行H股股票在香港联交所上市之日起生效并实施；上述第6项至第8项制度经董事会及股东会审议通过后，将自公司本次发行H股股票在香港联交所上市之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，公司现行相应的公司治理制度将继续有效。

上述H股发行并上市后适用的制度草案全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2025年8月30日