中航光电(002179):半年报监事会决议
中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2025年8月28日在公司11楼会议室（二）以现场及视频方式召开，会议通知及会议资料已于2025年8月18日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中监事吴筠女士以视频形式参会，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。 经审议，监事会成员一致认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 《2025年半年度报告》披露在2025年8月30日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 中航光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月三十日 中财网
 |