中航光电(002179):董事会向股东会报告制度（2025年8月）
第一章 总 则 第一条 为维护中航光电科技股份有限公司（以下简称“本公 司”）股东的合法权益，提高公司决策质量、健全报告机制，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中航光电科技股份有限公司章程》（以下简称“本公司章程”）的规定，特制定本办法。 第二条 董事会向股东会报告分为定期报告和重大事项报告， 定期报告为年度工作报告。 第三条 本公司董事及相关工作人员对工作报告的内容负有保 密义务，未经本公司合法授权，不得擅自对外传播或披露。 第二章 工作报告内容 第四条 董事会年度工作报告包括但不限于以下内容： （一）报告期内董事会运行情况，包括董事会、董事会专门委员 会会议召开情况；董事履职情况；股东会决议执行情况，董事会对公司重大事项的关注与应对措施等。 （二）报告期内公司发展情况，包括公司发展战略与中长期发展 规划；公司核心竞争力(其中包括技术创新、能力建设等情况)；董事会或股东会批准的重大投资、融资方案、产权转让、并购重组和资本运作等重大事项；公司未来发展潜力与面临的主要风险等。 （三）结合公司年度经营计划和年度财务预算，报告公司重要指 标完成情况。主要包括营业收入、利润总额、净资产收益率、营业收现率、全员劳动生产率、资产负债率、研发经费投入强度等相关指标完成情况。 （四）报告期内董事会主要工作设想。 （五）股东会授权事项的执行情况。 （六）董事会认为需要报告的其他事项。 第五条 董事会年度工作报告应作为单独议案提交股东会进行 审议。 第六条 重大事项按规定需要履行信息披露义务的，应履行相 应审批程序并就重大事项及其进展情况履行对外披露程序。 第七条 工作报告的要求 (一)坚持实事求是，客观反映实际工作。 (二)编制年度工作报告要全面、具体。 第三章 附 则 第八条 本办法由本公司董事会负责解释，自股东会审议批准 之日起施行。 第九条 本办法未尽事宜按《中航光电科技股份有限公司章程》 及相关规定执行。 中财网
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