强邦新材(001279):半年报董事会决议

时间:2025年08月30日 23:26:06 中财网
原标题:强邦新材:半年报董事会决议公告

证券代码:001279 证券简称:强邦新材 公告编号:2025-033
安徽强邦新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2025年8月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月24日以邮件方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长郭良春先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定,会议合法有效。

经与会董事审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:一、审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议,2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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本议案经董事投票表决,以 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果予以审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议;
2、第二届董事会第五次审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会
2025年8月29日
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