三 力 士(002224):半年报董事会决议

时间:2025年08月30日 23:30:29 中财网
原标题:三 力 士:半年报董事会决议公告

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2025-035
三力士股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2025年8月29日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,通过了如下议案:
1.审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
公司全体董事、高级管理人员对《2025年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见,保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

具体内容详见公司于2025年8月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-036)及同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,募集资金的使用及管理不存在违规行为。

具体内容详见公司2025年8月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议;2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
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