盐湖股份(000792):半年报董事会决议

时间:2025年08月30日 23:30:31 中财网
原标题:盐湖股份:半年报董事会决议公告

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025-050
青海盐湖工业股份有限公司
九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第十三次会议通知及会议议案材料于2025年8月15日以电子邮件方式发给公司九届董事会全体董事。本次会议于2025年8月28日在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室以现场和通讯相结合的方式。本次会议由董事长侯昭飞先生主持,会议应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人。会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议审议了如下议案:二、董事会会议审议情况
(一)审议《2025年半年度报告全文及摘要》
董事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案内容详见2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过
(二)审议《关于对五矿集团财务有限责任公司的持续性风险评估报告》本议案内容详见2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

(三)审议《关于修订<青海盐湖工业股份公司全面风险管理规定>的议案》本议案内容详见2025年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

(四)审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
本议案内容详见2025年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

(五)审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
本议案内容详见2025年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

12 0 0
表决情况: 票同意, 票反对, 票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

(六)审议《关于修订<青海盐湖工业股份有限公司内幕信息知情人登记制>
度的议案》
本议案内容详见2025年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

(七)审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司资本运营管理规定>的议案》
本议案内容详见2025年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

表决情况:12票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:此议案审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025年8月30日
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