领益智造(002600):召开2025年第三次临时股东会的通知
债券代码：127107 债券简称：领益转债 广东领益智造股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经上述董事会审议，公司决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会，现将本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）14:30开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。 6、股权登记日：2025年9月10日 7、会议出席对象： （1）凡2025年9月10日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室 二、会议审议事项及相关议程 本次股东会提案编码示例表
议案1至议案3为本次股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东）。 三、会议登记事项 （一）登记方式 1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记； 3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式办理登记（须在股东会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮箱）。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题应当注明“股东会登记资料”字样。以电子邮件方式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。 （二）登记时间：2025年9月10日（星期三）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部 地址：广东省深圳市福田区领益大厦15楼 邮编：518000 （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作方法 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。 五、其他事项 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2、本次股东会联系人：毕冉、李儒谦 联系电话：0750-3506078 联系邮箱：IR@lingyiitech.com 3、若有其他未尽事宜，另行通知。 六、备查文件 第六届董事会第十七次会议决议。 特此通知。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。 2、填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 广东领益智造股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出 附件二： 广东领益智造股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出
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