领益智造(002600):半年报董事会决议
债券代码：127107 债券简称：领益转债 广东领益智造股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年半年度报告全文及摘要的议案》 2025 董事会审议了公司 年半年度报告及摘要，董事会全体成员一致认为公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,052,932,066.54元，募集资金专户余额为人民币313,567,127.00元。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （三）审议通过《关于公司 2025年半年度计提资产减值准备的议案》公司2025年半年度计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程，对2025年半年度合并报表范围内相关资产计提减值准备31,257.57万元，占公司最近一个会计年度（2024年度）经审计净利润的比例为17.83%。考虑到所得税及少数股东权益的影响，2025 上述计提资产减值准备对应减少公司 年半年度归属于上市公司所有者的净利润27,381.92万元。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （四）审议通过《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》 为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2025年半年度利润分配方案为：以截至2025年8月28日公司扣除回购专户持有股份的总股本6,970,572,500.00股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利139,411,450.00元（含税）。公司《关于2025年半年度利润分配方案的公告》公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过。 （五）审议通过《关于调整 2025年度日常关联交易预计额度的议案》基于公司业务发展及日常经营的需要，公司拟增加2025年度日常关联交易预计额度28,500万元，其中，增加向关联方购买商品、接受劳务的关联交易金额为28,000万元，增加销售商品的关联交易金额为500万元。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过，董事曾芳勤女士回避表决。 （六）审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2025年9月16日（星期二）14:30召开2025年第三次临时股东会，本次股东会股权登记日为2025年9月10日。 本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过。 三、备查文件 第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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