精华制药(002349):续聘会计师事务所
关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计PCAOB 监督委员会（ ）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 2024 47.48 36.72 立信 年业务收入（经审计） 亿元，其中审计业务收入 亿元， 证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，43 同行业上市公司审计客户 家。 2、投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计10.50 赔偿限额为 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，2008年起从事上市公司审计业务，1998年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司10家，具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师：杨丽，2014年起从事上市公司审计业务，2019年取得中国注册会计师资格，2022年至今在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司，具备相应的专业胜任能力。 质量控制复核人：曹佳，2009年起从事上市公司审计业务，2017年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。 2、项目组成员独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。 3、审计费用 立信事务所2025年度财务报表审计收费为58万元人民币，内部控制审计20万元。（上述价格不含公司控股子公司江苏森萱医药股份有限公司审计费用）二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 经审计委员会核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况、经营成果、内部控制进行审计，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需求。审计委员会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2025年8月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会意见； 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 精华制药集团股份有限公司董事会 2025年 8月 30日 中财网
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