东华科技(002140):东华科技关于补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理
东华工程科技股份有限公司关于 补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）以现场方式于2025年8月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关 于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》等。 一、关于补选王会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 鉴于本公司原副董事长张立岗先生已到龄退休，不再担任本公司第 八届董事会非独立董事、副董事长等职务（详见发布于2025年8月19 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2025-035号公告），因此，本公司应补选一名非独立董事。 补充选举王会民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期 与第八届董事会相同。 王会民先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。 该议案将提交2025年第一次临时股东会审议。 王会民先生简历：男，1968年8月出生，硕士研究生学历，正高 级工程师。近五年来，历任陕煤集团榆林化学有限责任公司总经理等职务，现任陕煤集团榆林化学有限责任公司董事长、陕西化工集团有限公司总工程师。 截至会议召开之日，鉴于王会民先生由陕煤集团委派，并在陕煤集 团所属企业任职，因而与陕煤集团存在关联关系，与本公司实际控制人、控股股东、其他持有本公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。 二、关于聘任穆荣哲先生为公司副总经理 根据工作需要，聘任穆荣哲先生为公司副总经理，任期与第八届董 事会相同。 穆荣哲先生调任副总经理后，将不再担任本公司总经理助理职务。 穆荣哲先生简历：男，1980年6月出生，硕士研究生学历，正高 级工程师。自2006年7月至今在本公司工作，历任本公司工艺室副主 任、工艺室主任、项目管理部主任、总经理助理等职务。 截至会议召开之日，穆荣哲先生与持有本公司百分之五以上股份的 股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份55000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《章程》等规定的不得担任本公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等有关规定。 三、董事会提名委员会关于补选非独立董事和聘任副总经理的审核 意见 经前置审议，会议认为： 1.同意补选王会民先生为非独立董事候选人；同意聘任穆荣哲先生 为公司副总经理。 2.王会民先生、穆荣哲先生具备相关法律法规所规定的任职条件和 履行职责所必备的工作能力。 3.王会民先生、穆荣哲先生均未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。 4.王会民先生、穆荣哲先生的提名程序符合国家有关法律法规和公 司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 5.一致同意将该补选非独立董事事项提交公司董事会、股东会审议；一致同意将该聘任副总经理事项提交公司董事会审议。 上述审核意见全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网。 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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