东华科技(002140):东华科技董事会提名委员会关于补选非独立董事、聘任副总经理事项的意见
补选非独立董事、聘任副总经理事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》等规定，董事会提名委员会于2025年8月18日召开2025年第一次会议，审议补选非 独立董事、聘任副总经理等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议关于补选非独立董事、聘任副总经理的审核意见如下： 一、一致审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 经审核，会议认为： 1.一致同意补选王会民先生为非独立董事候选人。 2.王会民先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所 必备的工作能力。 3.王会民先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。 4.王会民先生的提名程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的 规定，不存在损害公司股东利益的情形。 5.一致同意将该补选非独立董事事项提交公司董事会、股东会审议。 二、一致审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 经审核，会议认为： 1.一致同意聘任穆荣哲先生为公司副总经理。 2.穆荣哲先生具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所 必备的工作能力。 3.穆荣哲先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。 4.穆荣哲先生的提名程序符合国家有关法律法规和公司《章程》的 规定，不存在损害公司股东利益的情形。 5.一致同意将该聘任副总经理事项提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员： 郭社增 李立新 陆 熹 2025年8月18日 中财网
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