东华科技(002140):半年报董事会决议
东华工程科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第 八届董事会第十次会议通知于2025年8月19日以电子邮件形式发出， 会议于2025年8月29日在公司A楼1701会议室以现场方式召开；会 议由李立新董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。 补选王会民先生为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案应提交2025年第一次临时股东会审议，详见发布于2025年 8月30日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技2025-039号《关于补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告》。董事会提名委员会对此形成审核意见，意见全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网。 （二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》。 聘任穆荣哲先生为公司副总经理。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 详见发布于2025年8月30日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华 科技2025-039号《关于补选第八届董事会非独立董事、聘任副总经理的公告》。董事会提名委员会对此形成审核意见，意见全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网。 （三）审议通过《2025年半年度报告》及摘要。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 半年度报告全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网；半年度报 告摘要详见发布于2025年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东 华科技2025-040号《2025年半年度报告摘要》。 董事会审计与风险管理委员会对此形成审核意见，意见全文发布于 2025年8月30日的巨潮资讯网。 （四）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估 报告》。 表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 李立新董事长因担任关联单位化学工业第三设计院有限公司执行 董事，袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。 《风险评估报告》全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网。独 立董事专门会议对此予以事前认可并形成专门意见，全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网。 （五）审议通过《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 详见发布于2025年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华 科技2025-041号《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会审计与风险管理委员会对此形成审核意见，意见全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网。 （六）审议通过《关于修订章程并取消监事会的议案》。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案应提交2025年第一次临时股东会审议，并以特别决议审议 通过。详见发布于2025年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东 华科技2025-042号《关于取消监事会并修订章程等制度的公告》。 （七）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案应提交2025年第一次临时股东会审议，并以特别决议审议 通过。修订后的《股东会议事规则》全文发布于2025年8月30日的巨 潮资讯网。 （八）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案应提交2025年第一次临时股东会审议，并以特别决议审议 通过。修订后的《董事会议事规则》全文发布于2025年8月30日的巨 潮资讯网。 （九）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案应提交2025年第一次临时股东会审议。修订后的《关联交 易决策制度》全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网上。 （十）审议通过《关于制订市值管理办法的议案》。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 《市值管理办法》全文发布于2025年8月30日的巨潮资讯网上。 （十一）审议通过《2025年度内部审计工作计划》。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 董事会审计与风险管理委员会对此形成审核意见，意见全文发布于 2025年8月30日的巨潮资讯网。 （十二）审议通过《关于与新疆天盈签订一次性还款协议的议案》。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 详见发布于2025年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华 科技2025-043号《关于与新疆天盈签订一次性还款协议的公告》。 （十三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票。 决定于2025年9月19日，以现场结合网络投票方式召开2025年 第一次临时股东会，主要审议八届十次董事会提交的相关议案。 详见2025年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2025-044号《关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司八届十次董事会决议； 2.董事会提名、审计与风险管理专门委员会、独立董事专门会议等 纪要。 特此公告。 东华工程科技股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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