九阳股份(002242):对外投资管理制度(2025年8月)
强公司对外投资管理,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益, 维护公司形象和投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《九阳股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的相关规定,并结合公司实际情况,制订本制度。价出资、进行的各种形式的投资活动。(一)符合国家产业政策和公司的经营宗旨; (二)有利于促进资源的系统有效配置、提升资产质量; (三)有利于防范经营风险,提高投资收益,维护股东权益; (四)有利于依法规范运作,提高工作效率,落实管理责任; (五)有利于公司健康、可持续发展,提高公司核心竞争力和整体实力。对外投资同时构成关联交易的,还应遵守《股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及公司《关联交易管理制度》的相关规定。投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时间不超过一1 年(含)的投资,包括各种股票、债券、基金或其他有价证券等;长期投资主要指 投资期限超过一年,不能随时变现或不准备变现的各种投资,包括债券投资、股权 投资和其他投资等。(一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目; (二)公司出资与其他独立法人实体、自然人成立合资公司或开发项目; (三)向控股或参股企业追加投资; (四)收购资产、企业收购和兼并; (五)参股其他独立法人实体; (六)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营; (七)委托理财; (八)投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等; (九)期货交易; (十)其他投资。票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、本制度的有关规定,按 权限逐级进行审批,总经理办公会的审批权限不能超过董事会的授权,董事会的审 批权限不能超过股东会的授权。资做出决策。调和组织重大对外投资项目的分析和研究,为决策提供建议,并负责监督重大投资项目的执行进展,如发现投资项目出现异常情况,应及时向公司董事会报告。 2 息收集、调查、项目建议书及可行性研究报告的编制、立项申报、项目实施过程中 的跟踪、监督,并对公司长期权益性投资进行日常管理和监管。后,由公司财务部负责筹措资金,协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登 记、银行开户等工作,并实行严格的借款、审批与付款手续。相应提交公司股东会、董事会、总经理审议批准后方可执行。(一)按照被投资单位的《公司章程》规定,该投资项目(企业)经营期满; (二)由于投资项目(企业)经营不善,无法偿还到期债务,依法实施破产; (三)由于发生不可抗力而使项目(企业)无法继续经营; (四)合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。(一)投资项目已经明显有悖于公司经营方向的; (二)投资项目出现连续亏损且难以扭转亏损的; (三)由于自身经营资金不足急需补充资金时; (四)公司认为有必要的其他情形。司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定相抵触时,以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为 准。3 4 中财网
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