九阳股份(002242):调减2025年度日常关联交易预计
九阳股份有限公司 关于调减 2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次调减日常关联交易的概述 1、概述 因公司相关业务发展实际需要，现拟调减九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）及公司控股子公司/孙公司与关联人SharkNinja(HongKong)CompanyLimited（以下简称：SNHK）的日常关联交易额度，由110百万美元调减至77百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为5.53亿元）；拟调减公司及公司控股子公司/孙公司与关联人JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司的日常关联交易额度，由16百万美元调减至11百万美元（按交易发生时的即期汇率折算人民币预计为0.79亿元）。 2、审议程序 公司独立董事于2025年8月28日召开2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调减2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议；公司于2025年8月28日召开第六届董事会第十六次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调减2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨宁宁、韩润属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条所述关联董事，回避表决。 上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JSGlobalCapitalManagementLimited需回避表决。 （二）本次调减日常关联交易情况 单位：百万美元
单位：万元人民币
（一）关联人基本情况 1、SharkNinja(HongKong)CompanyLimited 公司住所：香港德辅道中238号21楼 企业类型：有限责任公司 注册资本：1港币 注册日期：2017年11月17日 主营业务：从事家电研发、设计和进出口等业务 最近一个会计年度及最近一期财务数据： 2024年度，SNHK实现营业收入2,789,629千美元，净利润93,495千美元；截至2024年12月31日总资产866,822千美元，净资产100,358千美元。（上述财务数据已经审计） 2025年1-6月，SNHK实现营业收入1,271,209千美元，净利润52,567千美元；截至2025年6月30日总资产931,937千美元，净资产152,705千美元。 （上述财务数据未经审计） 经查询，SNHK不是失信被执行人。 2、JS环球生活有限公司 公司住所：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, CaymanIslands 企业类型：股份有限公司（豁免公司） 注册资本：50,000美元 注册日期：2018年7月26日 主营业务：从事设计、生产、营销、出口及分销家电业务的投资控股公司最近一个会计年度及最近一期财务数据： 2024年度，JS环球生活有限公司实现营业收入1,593,585千美元；集团净利润8,752千美元；截至2024年12月31日总资产1,496,810千美元，净资产692,173千美元。（上述财务数据已经审计） 2025年1-6月，JS环球生活有限公司实现营业收入774,092千美元；集团净亏损53,739千美元；截至2025年6月30日总资产1,467,622千美元，净资产639,039千美元。（上述财务数据未经审计） 经查询，JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司不是失信被执行人。 （二）关联关系 截至本公告披露日，SNHK和JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司系公司实际控制人王旭宁先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联方，因此公司及公司控股子公司/孙公司向SNHK销售商品、向JS环球生活有限公司及其下属子公司/孙公司销售商品/服务构成关联交易。 （三）履约能力分析 公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。 （二）关联交易协议签署情况 交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 （三）交易的定价依据和结算方式 公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。付款安排和结算方式按照协议约定执行。上述各项关联交易不构成潜在的财务资助、资金占用等情形。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易预计金额调减是基于公司日常生产经营需要所做的调整的，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司非关联股东的利益。日常关联交易的开展有助于推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长，关联交易定价参照市场价格，价格公允合理，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审查意见 本公司独立董事于2025年8月28日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，以全票同意审议通过了《关于调减2025年度日常关联交易预计的议案》。经核查，公司本次拟调减日常关联交易预计金额是基于公司日常生产经营需要而进行的调整，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体非关联股东特别是中小股东的利益。公司独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。 六、备查文件 1、董事会决议； 2、独立董事专门会议审查意见； 3、关联交易情况概述表。 特此公告 九阳股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
 |