亚玛顿(002623):补充更正公告
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时间:2025年08月30日 23:46:11 中财网 |
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原标题:
亚玛顿:补充更正公告

证券代码:002623 证券简称:
亚玛顿 公告编号:2025-048
常州
亚玛顿股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。常州
亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《常州
亚玛顿股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-034)及《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-041)。因工作人员疏忽,上述公告中的部分内容出现了错误,现予以补充、更正如下:
一、关于第五届董事会第二十二次会议决议公告的补充
经事后审查发现,第五届董事会第二十二次会议决议公告遗漏了议案(八)的表决结果,现补充如下:
补充前:
(八)审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》
鉴于公司美国参股公司SolarmaxTechnology,Inc已于2024年2月在美国
纳斯达克上市,公司持有其356.67万股股票,为满足后续证券交易的需要,公司拟在境外开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、董事会秘书刘芹女士为该账户授权签署人,签署公司开立交易账户事项的全部文件。
补充后:
(八)审议通过《关于开立境外证券交易账户的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司美国参股公司SolarmaxTechnology,Inc已于2024年2月在美国
纳斯达克上市,公司持有其356.67万股股票,为满足后续证券交易的需要,公司拟在境外开立证券交易账户。公司董事会授权董事长林金锡先生、董事会秘书刘芹女士为该账户授权签署人,签署公司开立交易账户事项的全部文件。
二、关于召开2025年第二次临时股东会的通知的更正
经事后审查发现,2025年第二次临时股东会通知中附件二“授权委托书”中有关提案信息披露有误,现将相关内容予以更正如下:
更正前:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | 该列打勾
项目可以
投票 | | | |
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
非累积投票提
案 | | | | | |
1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | | |
2.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案
数:(7) | | | |
2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | | | |
2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
2.03 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ | | | |
2.04 | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 | √ | | | |
2.05 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | √ | | | |
2.06 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ | | | |
2.07 | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | √ | | | |
累积投票提案 | 提案3、4为等额选举,填报投给候选人选举票数 | | | | |
3.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 应选人数
(4)人 | 选举票数(票) | | |
3.01 | 选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
3.02 | 选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
3.03 | 选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
3.04 | 选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
4.00 | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 应选人数
(3)人 | 选举票数(票) | | |
4.01 | 选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | | |
4.02 | 选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | | |
4.03 | 选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | | | |
更正后:
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | 该列打勾
项目可以
投票 | | | |
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
非累积投票提
案 | | | | | |
1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | | |
2.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案 | | | |
| | 数:(7) | | | |
2.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | | | |
2.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | | |
2.03 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ | | | |
2.04 | 关于修订《对外投资管理办法》的议案 | √ | | | |
2.05 | 关于修订《对外担保管理办法》的议案 | √ | | | |
2.06 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ | | | |
2.07 | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | √ | | | |
累积投票提案 | 提案3、4为等额选举,填报投给候选人选举票数 | | | | |
3.00 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 应选人数
(4)人 | 选举票数(票) | | |
3.01 | 选举林金锡先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
3.02 | 选举林金汉先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
3.03 | 选举赵东平先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
3.04 | 选举刘芹女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | | |
4.00 | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 应选人数
(3)人 | 选举票数(票) | | |
4.01 | 选举周国来先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | | |
4.02 | 选举张雪平先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | | | |
4.03 | 选举屠江南女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | | | |
除以上补充、更正的内容外,其他公告内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将持续加强信息披露文件的编制和审核工作,切实提高信息披露质量。
特此公告。
常州
亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
中财网