华帝股份(002035):半年报董事会决议
华帝股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2025年8月28日上午10:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》。 公司董事、高级管理人员出具了关于公司2025年半年度报告的书面确认意见，作为公司的董事、高级管理人员，保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》于2025年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 《2025年半年度报告摘要》于2025年8月30日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 三、备查文件 1、华帝股份有限公司第九届董事会第三次会议决议； 2、华帝股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议记录。 特此公告。 华帝股份有限公司 董事会 中财网
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