荣安地产(000517):半年报董事会决议
荣安地产股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。一、会议召开情况 荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二 届董事会第八次会议通知于2025年8月18日以电子邮件、短信等方式 发出。会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地 点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。 本次会议应出席董事5名，实际现场出席会议董事5名。本次会议 由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。 二、会议审议情况 会议形成如下决议： 1、审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-019） 2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于修改公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）3、逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》 3.01关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本子议案尚需提交股东会审议。 3.02关于修订《对外担保管理规定》的议案 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本子议案尚需提交股东会审议。 3.03关于修订《关联交易管理办法》的议案 5 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 本子议案尚需提交股东会审议。 3.04关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本子议案尚需提交股东会审议。 3.05关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 3.06关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于修改公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-020）及各制度全文。 4、审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过， 尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2025-021） 5、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2025-022） 6、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。 相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-023）三、备查文件 1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议 特此公告。 荣安地产股份有限公司董事会 二○二五年八月三十日 中财网
 |