古井贡酒(000596):召开2025年第二次临时股东大会的通知
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：2025年8月29日，公司第十 届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间：2025年9月29日上午9:30； 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 （六）股权登记日：2025年9月19日。 B股股东应在2025年9月19日（即B股股东能参会的最后交易 日）或更早买入公司股票方可参会。 （七）会议出席对象 1.截至2025年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.公司董事、监事、高级管理人员； 3.公司聘请的见证律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部十楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项
上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内 容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 三、会议登记方法 （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传 真方式办理登记。本公司不接受电话登记。 （二）登记时间：2025年9月25日上午9：00-下午5：00。 （三）登记地点：公司董事会秘书室。 （四）现场股东大会会议登记方法 1.法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位 公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证； 2.个人股东登记。符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股 凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证； 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信 函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。 （五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 （一）会议联系方式 地址：安徽省亳州市古井镇 邮政编码：236820 联系电话：0558-5358615 传真号码：0558-5710099 电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn （二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。 六、备查文件 1.公司第十届董事会第十一次会议决议。 特此通知。 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会 二〇二五年八月三十日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称 投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。 2.意见表决 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场股东 大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月29日（现场股东大 会召开当日）下午15:00； 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅； 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可 登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2： 安徽古井贡酒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒 股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：
受托人签名（盖章）： 委托人身份证件号码： 受托人身份证件号码： 委托人联系方式： 受托人联系方式： 委托人持股种类：□A股□B股 委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。 委托日期：2025年 月 日 中财网
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