沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十三次独立董事专门会议决议
第十三次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立 董事于2025年8月28日以现场方式召开关于公司第十届 董事会第十三次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届 董事会第二十七次会议审议的《关于通用技术集团财务有 限责任公司风险评估报告的议案》《关于调整向财务公司 等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的 议案》《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》三 项议案进行了审核。审核情况如下： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议 案》 通用技术集团财务公司业务范围、业务内容和流程、 内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员 会的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况；本事项的表决程序符合《公司法》《公司章程》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司出具 的《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》 充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，风险 评估报告真实有效。 经审核，公司《关于通用技术集团财务有限责任公司 风险评估报告的议案》符合《公司章程》等规定，同意将 该议案提交董事会审议。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关 于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务 额度暨关联交易的议案》 经审核，公司根据重组后的实际情况调整了向财务公 司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度。此项交易 没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意将 该议案提交董事会及股东大会审议。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关 于调整2025年度预计日常关联交易的议案》 经审核，公司根据重组后业务开展情况对2025年日常 经营关联交易的关联方及关联金额进行了调整。这些关联 交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公 司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价 客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形，同 意将该议案提交董事会及股东大会审议。 独立董事：哈刚 王英明 袁知柱 2025年8月28日 中财网
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