美的集团(000333):公司章程修正案(2025年8月)

时间:2025年08月30日 00:21:59 中财网
原标题:美的集团:公司章程修正案(2025年8月)

美的集团股份有限公司
章程修正案(2025年8月)
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月29日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《公司章程修正案(2025年8月)》。

根据公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况,公司拟对《公司章程》有关条款进行修订,具体修订如下:

原章程内容修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 7,663,654,486元。第六条 公司注册资本为人民币 7,675,588,172元。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 指公司的总裁、副总裁、首席财务官、首席 人才官、首席技术官、财务总监及董事会秘 书。第十一条 本章程所称高级管理人员是 指公司的总裁、执行总裁、副总裁、首席财 务官、首席人才官、首席技术官、财务总监、 董事会秘书及公司董事会确认的其他高级 管理人员。
第二十条 公司总股本为7,663,654,486 股,均为普通股;其中A股普通股 7,012,805,986股,占公司总股本的91.51%; H股普通股650,848,500股,占公司总股本的 8.49%。第二十条 公司总股本为7,675,588,172 股,均为普通股;其中A股普通股 7,024,739,672股,占公司总股本的91.52%; H股普通股650,848,500股,占公司总股本的 8.48%。
第一百一十五条 董事会行使下列职权: …… (九)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会 秘书以及其他高级管理人员,并决定其报酬 事项和奖惩事项;根据总裁的提名,决定聘 任或者解聘公司副总裁、财务总监等其他高 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事 项;……第一百一十五条 董事会行使下列职权: …… (九)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会 秘书以及其他高级管理人员,并决定其报酬 事项和奖惩事项;根据总裁的提名,决定聘 任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总 监等其他高级管理人员,并决定其报酬事项 和奖惩事项;……
第一百三十二条 公司设总裁一名,由董事 会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解 聘。 公司设首席财务官、首席人才官和首席技术 官各一名,由董事会聘任或解聘。第一百三十二条 公司设总裁一名,由董事 会聘任或解聘。 公司设执行总裁、副总裁、首席财务官、 首席人才官和首席技术官,由董事会聘任 或解聘。 公司设首席财务官、首席人才官和首席技术
  
公司总裁、副总裁、首席财务官、首席人才 官、首席技术官、财务总监和董事会秘书为 公司高级管理人员。官各一名,由董事会聘任或解聘。 公司总裁、执行总裁、副总裁、首席财务官、 首席人才官、首席技术官、财务总监和董事 会秘书为公司高级管理人员。
  
第一百三十五条 总裁对董事会负责,行使 下列职权: …… (十)提请董事会聘任或者解聘公司副总 裁、财务总监等其他高级管理人员;……第一百三十五条 总裁对董事会负责,行使 下列职权: …… (十)提请董事会聘任或者解聘公司执行总 裁、副总裁、财务总监等其他高级管理人 员;……
第一百三十九条 副总裁由总裁提名,董事 会聘任,副总裁协助总裁开展工作。第一百三十九条 执行总裁、副总裁由总裁 提名,董事会聘任,执行总裁、副总裁协助 总裁开展工作。
除以上修订外,《公司章程》其他条款均保持不变。

美的集团股份有限公司董事会
2025年8月29日

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