徐工机械(000425):半年报董事会决议
徐工集团工程机械股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第三十七次会议通知于2025年8月15日（星期五）以 书面方式发出，会议于2025年8月28日（星期四）下午2:30 以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召 开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行 使表决权的董事9人，出席会议的董事9人，其中现场出席会议 的董事8人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、 夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生，独立董事 杨林先生以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）2025年半年度总裁工作报告 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见 2025年 8月 30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的2025年半年度报告全文。 （二）关于计提减值准备的议案 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见2025年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-62的公告。 （三）关于核销资产的议案 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见2025年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2025-63的公告。 （四）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见 2025年 8月 30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （五）2025年半年度报告及半年度报告摘要 公司董事已认真、独立地阅读了公司2025年半年度报告及 半年度报告摘要，确认公司2025年半年度报告及半年度报告摘 要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2025年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审 议通过。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 2025年半年度报告摘要详见2025年8月30日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 编号2025-64的公告。 2025年半年度报告全文详见2025年8月30日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2025年8月30日 中财网
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