ST晨鸣(000488):半年报董事会决议
第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2025年8月19日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：一、审议通过了《公司 2025年半年度报告全文和摘要》 本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日 中财网
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