天元股份(003003):半年报董事会决议
广东天元实业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年8月18日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》及公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 3、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。 4、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 5、审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订。本次修订生效后，原公司《股东大会议事规则》同时废止。 修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司股东会议事规则》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。 修订后制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》应修改。 修订后制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 9、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司《会计师事务所选聘制度》进行了修订。 修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 10、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 11、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议； 4、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。 特此公告。 广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2025年8月30日 中财网
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